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ANALYSTE LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE FINANCIERE H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

"Rejoignez la 1ère banque régionale !!!

Avec près de 3000 collaborateurs et 280 agences réparties sur les départements de l'Ain, du Rhône, de la Saône et Loire, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche, le Crédit Agricole Centre-Est vous propose de l'accompagner dans son développement."
  

Référence

2021-23532  

Localisation

Description du poste

Métier

Risques / Audit / Juridique / Contentieux

Titre du poste

ANALYSTE LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE FINANCIERE H/F

Description du poste

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude fiscale, le respect des sanctions internationales, vous veillez à la bonne application de la réglementation et à une bonne maîtrise des risques.

Rattachement hiérarchique au Responsable de l’Unité Lutte contre la Délinquance Financière

 

Principales missions

-  Vous traitez les alertes et les signalements en effectuant les investigations nécessaires, en instruisant les dossiers et en suivant la mise en œuvre des préconisations ;

-  Vous assurez le suivi et le contrôle du respect dans l’entreprise des procédures relatives à la lutte contre la délinquance financière ;

-  Vous rédigez les déclarations de soupçon à l’attention de l’organisme du ministère de l’Economie et des Finances : TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins)

-  Vous participez à l’actualisation des outils de prévention, de détection et de traitement du blanchiment des capitaux et de la fraude

-  Vous contrôlez la bonne application des embargos et autres sanctions ;

-  Vous êtes l’interlocuteur de Crédit Agricole SA pour la gestion des embargos ;

-  Vous participez à la rédaction et à l’actualisation des procédures relatives à la lutte contre la délinquance financière ;

-  Vous assistez les agences et les services dans le traitement des dossiers.

-  Vous participez à la diffusion de la culture « lutte contre la délinquance financière » au sein de l’entreprise

Profil

Niveau d’attente :

Vous avez de solides connaissances sur l’univers des professionnels et entreprises et savez décoder les montages capitalistiques complexes (holding…)

Vous êtes capable de travailler sur des sujets de délinquance financière à fort enjeu.

Vous avez des connaissances bancaires, crédits et financières ;

Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse ;

Vous avez des qualités d'expression écrite et orale ;

Vous êtes méthodique, organisé, autonome, rigoureux ;

Vous savez faire preuve d'une grande discrétion ;

Vous faites part de curiosité intellectuelle ;

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône (69)

Lieu de travail

DARDILLY

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+4

Demandeur

Date limite de candidature

23/06/2021

Date de fin de publication

23/06/2021